مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ شرکت بهساز عمران شهرپاد (سهامی خاص) در تاریخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۴ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل مؤسسه تأمین آتیه کارکنان بانک شهر تشکیل و با حضور ۱۰۰ درصد نمایندگان صاحبان سهام رسمیت یافت.
پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحیه قانون تجارت نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی به عمل آمد. سپس با اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه، دستور جلسه به شرح زیر قرائت و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
• قرائت گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی. • اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی بر اساس سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳. • انتخاب بازرس قانونی و حسابرس و تعیین حق‌الزحمه آن‌ها. • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار. • تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف. • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
۱- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و عملکرد سال ۱۴۰۳
گزارش هیأت مدیره به مجمع در مورد فعالیت‌ها و عملکرد سال ۱۴۰۳ شرکت و گزارش بازرس و حسابرس مستقل در این خصوص قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارشات مذکور، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ و صورت وضعیت مالی شرکت به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۴۰۳، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت جریان‌های نقدی منتهی به سال مزبور را به اتفاق آراء تصویب نمود.
۲- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۴۰۴
با عنایت به ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و مؤسسه هوشیار بهمند به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ انتخاب گردیدند و مجمع تعیین حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را به هیأت مدیره تفویض نمود.
۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
جهت درج آگهی‌های شرکت، روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت در سال ۱۴۰۴ تعیین گردید.
۴- مقرر گردید حق حضور غیر موظف هیأت مدیره برای سال ۱۴۰۴ توسط مدیرعامل محترم مؤسسه تأمین آتیه کارکنان بانک شهر به شرکت ابلاغ گردد.